浙江农商银行系统新员工题库 (2)_在线真题试卷与模拟练习_浙江农商银行系统新员工题库 (2)_考试宝

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6 7 8 C 3 / 106

2 3 无数个 A

3 5、3 6、1 5、1 A

15 10 5 题干选项1 选项2 选项3 选项4 选项5 答案金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。外汇账户离岸账户匿名账户虚假账户会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是 ()。停止金融账户的开立、变更、撤销和使用暂停金融交易协助转移或转换金融资产拒绝转移或转换金融资产定采取客户尽职调查措施的程度。规则为本方法风险为本方法合规与风险并重风险测试方法别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。商务海关工商行政管理司法机关种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（）开户理由不合理有组织同时或分批开户不配合客户身份识别以上都是客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。丢失损害变更毁损别时要贯彻的基本原则是（)。实事求是规范管理严进宽出了解你的客户机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）应当经高级管理层的批准应当报告中国人民银行应当报告中国反洗钱监测分析中心应当经中国人民银行批准不重新识别客户（）。客户行为异常客户有洗钱嫌疑先前获得的客户身份资料存在疑点金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果错误的是（）。反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况重点全面持续重新题干选项1 选项2 选项3 选项4 选项5 答案自然人客户基本信息九要素为（）。姓名、性别、国籍、职业、住所、联系方式、身份证明文件种类、号码和有效期姓名、性别、国籍、民族、住所、联系方式、身份证明文件种类、号码和有效期姓名、性别、国籍、民族、职业、住所、年收入、身份证明文件种类、号码和有效期姓名、性别、职业、住所、联系方式、年收入、身份证明文件种类、号码和有效期别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现（）情况时，金融机构可以不重新识别客户。客户行为或者交易情况出现异常，或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同客户状态为正常类的客户到柜面办理 1000元的存款业务金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。报告客户大额交易行为终止交易报告客户可疑交易行为拒绝交易理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发工资所用客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点的是（）。公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易资金交易明显超出公司经营性质和规模公司账户过渡性质明显责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。反洗钱局中国反洗钱监测分析中心保卫局分支机构客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。实名账户联名账户同名账户假名账户称是（）。丰收互联浙江农信手机银行丰收家（）。 2013年 2015年 2017年 2019年（）个。 10个 20个 50个 140＋个 (　　)

笔款项在几小时后汇出？

111103 111105 119201 A

111103 111105 119201 D

条件（）？

易（）？财务支付类查询转账类理财类完成（）。两方三方四方五方下哪几项是管理员可操作的企业用户管理下挂账户管理授权模式管理以上几项都是户？（假设直接使用模板， 1人 2人 3人 4个户？（假设直接使用模板， 2人 3人 4人 5个额模式（）。理财业务信贷业务国际业务财政集中支付是（）。 5万 10万 50万 100万之前到账？（）实时半小时 1小时 24小时后题干选项1 选项2 选项3 选项4 选项5 答案大额转账系统到账时间是（）。 30至T日17： 15（T指法 24小时周一至周五8：30- 17：00 周一至周五8：30- 20：00 (　　)

企业互联PC端是第几代？

43070 42729 42736 A

3 2 1 2018年6月23日，则提示付款到期日为（）。 6月25日 6月29日 7月2日 7月3日货物，并开具转账支票，后甲公司以货物质量问题要求开户银行拒付，但开户银行必须无条件付款，体现票据的哪种特征（）。有价性要式性文义性无因性（）。自出票日起7 天自出票日起10天自出票日起20天自出票日起1个月（）。自出票日起1 个月自出票日起3个月自出票日起6个月自出票日起1年题干选项1 选项2 选项3 选项4 选项5 答案银行汇票的提示付款期限是（）。自出票日起2 个月自出票日起1个月自出票日起6个月自出票日起1年（）。 3个月 6个月 9个月 12个月写和数字小写同时记载，二者不一致的（）。票据无效以中文大写为准以数字小写为准修改为一致为（）。兰花竹枝梅花菊花为（）。梅花菊花兰花竹枝（）。梅花菊花兰花竹枝（）。梅花菊花兰花竹枝发（）。现金支票空头支票普通支票转账支票泥颜色是（）。蓝色红色黑色紫色章，应为（）。公章法人章预留银行的签章财务专用章不得申请签发（）。现金银行本票现金支票汇票本票（）。现金支票转账支票现金汇票现金本票自汇票到期日起（）内。 2个月 10日 15日 1个月（）。持票人开户银行付款人开户银行收款人或付款人收款人开户银行内单张出票金额在（）元（含）以上的商业汇票业务，应全部通过电子商业汇票系统办理。 300万 100万 50万 30万行汇票。申请人为个人，收款人为单位申请人和收款人均为单位申请人为单位，收款人为个人申请人和收款人均为个人额最高可为（）。 100万元 500万元 10000万元 10亿长可以是（）。 6个月 1年 2年 3年 (　　)