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近日,广西省凭祥市公安部门获得一条线索:近期,将有大量毒品从境外流入国内。侦查人员将掌握的情报线索汇集后分析认为,这极有可能是一个有组织的跨国贩毒团伙实施的跨境贩毒犯罪。在进一步的侦查中,江苏籍女子王丹进入了视线。据调查:王丹,1983年11月出生,江苏人,长期在广西省北海市居住海市经营一家商贸公司。王丹驾驶车牌号为桂A**628的黑色奔驰轿车,其手机号码是152****1322,名下有8张银行卡。王丹与已被侦查员掌握的境外毒枭老G近期频繁联系。 2024年10月28日上午,王丹驾驶车牌号为桂A**628的黑色奔驰轿车从南友高速公路凭祥收费站进入凭祥市区。中午12时,王丹与两名男子进入幸福城小区12号楼3单元408室。13时,王丹从408室离开,并提有一个黑色行李箱。公安部门对幸福城小区展开摸排,贩毒团伙其他成员赵二海、刘术华等相继进入专案组视线。经过近一个月的侦查,公安部门共收集到50余条重要线索,锁定了6名主要犯罪嫌疑人,一个以王丹为首,横跨境外和广西、广东三地的特大跨国贩毒团伙浮出水面。11月5日清晨,公安部门获取一条重要情报,近期,该团伙准备从境外运输一批毒品经中缅边境入境。当天上午11时许,王丹驾驶车牌尾号桂A**628的黑色奔驰轿车从广西前往云南昆明,并在途中与赵二海碰面。【缺少答案,请补充】
2024年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。其间,王某(另案处理)带领诈骗团队进入梁某管理的诈骗窝点,指使黄某某(另案处理)得人搭建虚假的“安逸花”贷款APP平台服务器,林某使用短信群发技术将含有虚假“安逸花”贷款APP链接的短信向国内电信用户大量发送。李某雨、王某辉等人在王某等人的组织安排下,通过“QQ”语音电话和国内被害人联系,冒充贷款平台客服人员骗取被害人信任,以办理贷款名义诱导被害人交纳认证金、解冻费,骗取被害人资金。经查,该诈骗集团采用上述手法共计诈骗1400余名被害人人民币近6000万元。另查明,梁某、王某等人通过“泰达币”交易进行“洗钱”,将诈骗赃款转移至国内的安天商贸集团、远航商贸公司、金帆典当行,梁某富、王某林等人事先与梁某、王某等人通谋,明知系电信网络诈骗犯罪所得而通过转账、收取现金等方式帮助转移。梁某洪、王某洪、桂某等人作为梁某、王某、何某华亲属,明知相关人员转送的现金等财物系电信诈骗犯罪所得而予以接收、藏匿。案发后,公安机关共查获现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。2024年9月中旬,梁某等三人结伙,【缺少答案,请补充】