案件定理（技能三）_在线真题试卷与模拟练习_案件定理（技能三）_考试宝

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2014年4月10日上午，东湖县烟草专卖局接到举报，称本县持证零售户陈某将在乙省购进的卷烟通过货车运到本地销售。县局稽查大队大队长林强与两名执法人员立即联系公安人员一起前往调查，在本县某高速公路，发现车号为江ZM9527的货车，现场查获国产A品牌卷烟600条，执法人员依法现场制作了检查勘验笔录并提取了其他相关证据。后经检测和价格认定，该批卷烟为真品卷烟，价值12万元。4月14日，东湖县局在对陈某一案进行审核时，认为涉嫌犯罪，立即组成专案组核实情况后，当日向杨局长提交了案件移送报告，4月18日杨局长批准决定向县公安局移送该案。4月20日，执法人员到县公安局办理了移送手续，并移送了涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告以及涉案物品，县公安局依法办理了接收手续。22日，县公安局经审查，认为该案查获的是真烟，不构成犯罪，立即打电话告知县局不予立案。县局认为该案案值超过5万元属于非法经营，于24日提请县公安局复议，26日，县公安局复查后作出不予立案复议决定。经过相关法定程序之后, 4月28日，东湖县局决定对陈某进行行政处罚，派执法人员向陈某送达行政处罚事先告知书和听证告知书。陈某当场提交了听证申请。县局研究决定由大队长林强担任听证主持人，专卖科工作人员小郭担任记录员，听证会定于5月10日在县局会议室召开。5月4日，东湖县局将听证安排书面通知陈某并报告市局，陈某以有事为由要求延期，东湖县局决定改为5月12日进行，并将听证安排再次书面通知陈某并报告市局。5月12日，听证会如期召开，相关人员进行发言和相互辩论、质证后，调查人员和陈某先后进行了最后陈述。听证结束后，陈某因不满听证结果，拒绝在听证笔录上签字，小郭注明了相关情况并签字。听证会后，专卖科长将听证笔录提交县局局长。根据听证情况，东湖县局对陈某作出了行政处罚。1. 对检查勘验笔录进行证据审查时，主要审查哪些内容？（5分,

请指出陈某案在移送程序上存在哪些错误，并简答正确做法（材料中未提及的程序内容不作为错误点。（4分,

在陈某案听证程序中，存在哪些错误之处并指出正确的做法。（5分,

陈某是否涉嫌构成犯罪？请简要说明理由。（4分,

2015年6月22日，甲县烟草专卖局根据群众举报，在张某店内查获A品牌真品卷烟8万支，涉案金额3.2万元。执法人员制作了现场勘验（检查笔录，并对相关证据先行登记保存。在店内，执法人员依法对张某及其雇员肖某进行了询问并制作了笔录,肖某称已销售A品牌卷烟50条，涉案金额4000元,与账册记录相符。据查实，张某28岁，精神状况正常，2010年办理了烟草专卖零售许可证，2013年4月14日，因销售假烟金额较大受到行政处罚，并被甲县局取消从事烟草专卖业务资格，2014年9月8日因无证零售烟草制品受到工商部门行政处罚。1.从犯罪构成特征方面简要说明张某的行为是否构成非法经营罪。（10分,

执法人员对肖某所做的笔录属于何种证据？对该证据应当主要审查哪些内容？（5分,

2015年12月7日上午，甲县烟草专卖局接到举报，称本县持证零售户王某经营场所内屯有大量卷烟，涉嫌违法经营。执法人员依法现场制作了检查勘验笔录并当场查获了非法渠道购进的“白云”牌卷烟100条及王某的两张销售票据存根。经检测和价格认定，该批卷烟为真品卷烟，价值7万元。12月8日，甲县局在对王某一案进行审核时，认为涉嫌犯罪，立即指定办案人员小李核实案件情况并起草案件移送报告，当日李局长接到了案件移送报告。12月13日李局长批准决定向县公安局移送该案。12月15日，执法人员到县公安局办理了移送手续，并移送了涉嫌犯罪案件移送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告，县公安局依法办理了接收手续。16日，县公安局审查后打电话告知县烟草专卖局不予立案。1.在对王某经营场所检查中，甲县局执法人员从零售户王某处提取了哪些证据，依法应分别属于哪一种类证据？并简答对该案件中提取的证据应审查哪些主要内容。（6分,

请指出该案在涉烟刑事案件移送程序上存在哪些错误，并简答正确做法。（5分,

甲县烟草专卖局对于县公安局不予立案可以采取的救济途径是什么？(2分)

该案中卷烟零售户王某是否构成犯罪？理由是什么？( 2分)

2016年5月18日，甲县烟草专卖局执法人员小何、小柯在市场检查中，发现本县县城华府路24号辉源烟酒店（持有烟草专卖零售许可证柜台内摆放5条“玉溪”（软卷烟，带有乙县零售户激光喷码，现场发现销售账册一本。执法人员对该批卷烟和账册依法进行了先行登记保存，制作了检查（勘验笔录，并对店主张某进行了询问，制作了询问笔录。张某称该批卷烟为真品卷烟，系自己从乙县零售户姚某处购入，价格180元/条。因张某拒绝在检查（勘验笔录上签字，现场见证人不足两名，小何、小柯在笔录上注明情况并签字。小何、小柯因担心张某再次拒绝签字，故未让张某在询问笔录上签字确认，直接由执法人员签字确认。张某隔壁鲜花店店主翁某提供证言称张某经常卖假烟。销售账册记载，张某于4月28日从乙县零售户姚某处购进8条“玉溪”（软卷烟，购进价格200元/条。执法人员针对购进卷烟数量再次对张某进行了询问，张某承认账册记载属实，已售出3条卷烟的销售价格220元/条。5月24日，省烟草质量监督检测站为该批卷烟出具了鉴别检验报告，鉴定结论为“正品卷烟”。5月28日，甲县烟草专卖局对张某作出了没收违法所得60元，并处160元罚款的行政处罚。1.请对本案证据逐项进行审查分析，并判断能否作为定案依据。（10分,

根据《烟草专卖行政处罚程序规定》，执法人员对张某做的询问笔录属于哪一种证据类型？对该证据进行审查时应审查哪些内容？（5分,

2017年3月1日，甲县烟草专卖局执法人员在辖区内“老王诚信烟酒店”查获涉嫌违法的A品牌国产卷烟100条、B品牌国产卷烟1000条，并当场制作了检查（勘验笔录。该烟酒店经营者为王某，持有烟草专卖零售许可证。当日，王某向执法人员供述，其从一名上门推销卷烟的烟贩处购入被查获卷烟，具体为A品牌卷烟（购进价格、数量分别为100元/条、150条，销售价格、数量分别为400元/条、50条、B品牌卷烟（购进价格、数量分别为50元/条、1050条，销售价格、数量分别为150元/条、50条。烟酒店雇员李某提供的证言称是王某自己驾车从外地购入上述卷烟，并提供有店铺监控录像证明。执法人员在现场查获的账册和王某的微信转账记录表明A品牌卷烟购销数量、价格和B品牌卷烟购销数量与王某供述一致，无B品牌卷烟购销价格记载。执法人员对王某供述的B品牌卷烟购销价格存疑，于3月2日再次对王某进行了询问，王某承认因害怕被处罚未如实陈述，B品牌卷烟实际购进、销售价格分别为150元/条、450元/条。经审查，执法人员采纳了李某关于卷烟来源的证言和王某第二次供述中关于B品牌卷烟购销价格的陈述。经省烟草质量检测站鉴定，查获的该批次卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟。1. 除综合分析法外，执法人员在本案中还采用了哪些证据证明力的审查方法，并指出具体体现在哪里？（审查方法与具体体现未对应的，该项不得分,（8分,

根据证据审查内容要求，对执法人员制作的检查（勘验笔录主要审查哪些方面？（4分,

王某是否构成犯罪？可能涉及哪些罪名？（3分,

2018年 3 月 3 日，甲县烟草专卖局执法人员接到举报，在辖区内零售户杨某经营的“丽晶烟酒店”内查获乙县喷码的 A 品牌卷烟 170 条，杨某向执法人员陈述，被查获的卷烟是从一名上门推销的烟贩手中购入。烟酒店雇员李某的证言称，该批卷烟尚未进行过销售。烟酒店雇员张某的证言称该批卷烟是杨某自己驾车从外地购入，且已经在商店内销售了一些。执法人员在现场还查获了销售账册，调取了监控录像并制作了检查（勘验笔录。执法人员调阅了监控录像，监控内容显示，该批卷烟并非烟贩上门推销，而是杨某用车运输至商店内，与雇员张某的证言相吻合；销售账册记录了杨某以 400 元/条的价格已经销售出 A 品牌卷烟 30 条，与烟酒店雇员李某的证言不相符。执法人员于 3 月 4 日再次对杨某进行了询问，杨某承认因害怕被处罚未如实陈述，该批卷烟确实是自己驾车从乙县购入并已经销售出 30 条，经审查，执法人员采纳了烟酒店雇员张某的证言和杨某的第二次陈述。经检测和价格认定，该批卷烟为真品卷烟，价值 8 万元，甲县局认为杨某已涉嫌犯罪并将案件移送到公安机关，3 月 10 日，县公安局审查后决定不予立案。 1.执法人员在本案中采用了哪些证据审查方法？并结合案例进行说明。（8 分,

根据证据审查内容要求，执法人员对烟酒店雇员张某的笔录主要审查哪些方面？（6 分,

甲县公安局对该案不予立案，甲县烟草专卖局应当对该案件如何处理？(1 分)

2019年3月15日，A市烟草专卖局接举报会同公安部门在卷烟经营户李四住所内查获“红星”卷烟700条（经鉴定为真品卷烟，货值16000元、“红日”卷烟150条（经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值15000元；现场查获账册1本，载明自2018年7月以来李四已销售假“红日”卷烟150条，销售金额合计15000元。现场还控制1名可疑人员，经询问为李四雇员赵六。A市局查明货主李四，男，28岁，2018年6月15日被A市局取消烟草专卖业务资格。李四陈述，自己以前未销售过“红日”假烟。赵六提供以下证言，称自己2018年7月受雇于李四，通过微信朋友圈的方式已售出假红日烟150条，每条售价100元。李四妻子证言，称销售“红日”假烟是赵六个人行为，与李四无关。办案人员对照现场查获的账册记录和李四的QQ、微信记录以及周边监控视频等，对李四的销售下家逐一取证，并针对销售数量再次对李四进行询问。李四最终承认自己通过微信方式联系共购进假“红日”卷烟300条，每条购进价45元，已销售150条。办案人员根据案件具体情况，对比李四的几次询问笔录，决定采信李四最后一次询问笔录；办案人员结合案情，综合分析并核实各类证据，认为李四涉嫌犯罪，决定移送司法机关处理。1.李四案件中收集的QQ、微信记录属于证据种类中的何种证据？如何审查该证据的合法性？（4分,
评分标准;第二问意思表述一致即可得分。

结合材料说明办案人员使用了哪些证据审查方法？根据证据采信规则，对李四妻子的证言和雇员赵六的证言如何采信，理由是什么？（8分,

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