下列哪种说法正确（） - 考试宝

多选题下列哪种说法正确（）

A、发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱相关的，提交可疑报告

B、发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与恐怖融资相关的，提交可疑报告

C、规定金额以上的，才需要提交可疑交易报告

D、以上都不对

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相关试题

多选题柜员交接现金或凭证实物时，以下哪种操作是错误的

A、双人交接时，只需接收方负责清点实物即可。

B、交出与接收双方清点实物，双方清点无误后完成实物与系统的交接手续。

C、双人交接时，只需交出方负责清点实物即可。

D、只能交出方将实物上缴库管员，由库管员再分配给接收方。

多选题集中作业办理的业务中以下哪种情况会转到网点进行确认

A、收款人存在冻结的

B、验印不通过的

C、查证联系人不足，客服无法查证的

D、取现业务时，尾箱余额不足支付金额时

多选题个人通过8997-个人电汇办理转账业务时，哪个说法是正确的

A、如办理行内转账业务，系统自动打印通用凭证

B、如办理跨行转账业务，由客户手工填写收款人信息，系统自动打印付款人信息

C、8997交易支持个人客户行内与跨行转账

D、8997交易支持单位客户使用单位结算卡办理转账业务

多选题集中作业业务符合重要业务查询规定的，如何办理查证

A、在交易界面“现场查证”标志选“否”，由系统自动转客服中心集中查证

B、在交易界面“现场查证”标志选“是”，由系统自动转客服中心集中查证

C、网点查证后，在交易界面“现场查证”标志选“是”并录入查证信息

D、网点查证后，在交易界面“现场查证”标志选“否”，通过S030补录查证信息

多选题柜员在后督系统登记凭证时，以下哪些操作是对的

A、应逐张核对本人凭证，并手工编号

B、由本人核对后直接交网点凭证交接员

C、集中作业凭证应与柜面有纸化业务凭证分开整理。

D、系统中登记的凭证张数仅包含有流水号的凭证，不含附件与集中作业凭证

多选题个人通过8997-个人电汇办理转账业务时哪些要素支持打印

A、收款人账号

B、付款人账号

C、大写金额

D、付款人名称

多选题收到事务所提交的询证函后，以下哪几项时应直接退函

A、询证内容存在空白项的

B、未加盖事务所印章的

C、询证函内容为手写与机打混淆的

D、未加盖单位公章或预留印章的

多选题柜员通过核心联动办理电子验印业务时，以下哪些是正确的

A、核心系统办理交易时，在交易界面点击验印按钮联动验印，验印涉及的信息未录入齐全时，不得验印

B、核心系统办理交易时，在交易界面点击验印按钮联动验印，验印成功后在核心交易界面修改金额字段后，仍需重新验印才能提交核心交易

C、核心系统办理交易联动电子验印时，验印结果为手工通过的，核心交易不得提交。

D、核心系统办理交易联动电子验印时，验印结果为未通过的，核心交易不得提交。