填空题 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。 (　　)对 (　　)本题考察洗钱罪的定性问题。根据根据《刑法》191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(　　)提供资金帐户的；(　　)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(　　)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(　　)协助将资金汇往境外的；(　　)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”规定，王某明知陈某集资诈骗的赃款而提供资金账户帮忙掩饰其性质和去向，其行为符合洗钱罪的特征，故构成洗钱罪。综上，本题对王某以洗钱罪定罪量刑是正确的。

填空题 李某购买伪造的增值税专用发票后又出售,对其应按出售伪造的增值税专用发票罪定罪处罚。 (　　)对 (　　)本题考察的是购买伪造的增值税专用发票后又出售的行为定性的问题。根据刑法第二百零八条第二款规定，非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票又虚开或者出售的，分别依照本法第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定定罪处罚。所以不需要再另外定购买伪造的增值税专用发票罪，只需根据刑法规定，按出售伪造的增值税专用发票罪定罪处罚，故本题正确。

填空题 甲承担资产评估职责，非法收受他人财物后，故意提供虚假证明文件。甲的行为构成非国家工作人员受贿罪与提供虚假证明文件罪，应实行数罪并罚。 (　　)错 (　　)本题考察数罪并罚的认定。非法收受他人财物后，又提供虚假证明文件的，属于牵连犯，不实行数罪并罚，故此项错

填空题 以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现”。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 D项，李某没有与彭某事前共谋，不构成诈骗罪共犯，仅仅是在彭某诈骗既遂以后以明显高于市场价充值的方式帮助其处理赃物，帮助其套现，应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，这里还要主义区别于洗钱罪(　　)。D正确。 综上所述，最终答案是D。

填空题 帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 A项，夏某于朱某系事前共谋，夏某为朱某提供银行账户的行为应当属于诈骗罪共犯，而不是掩饰隐瞒犯罪所得罪，A错误； B项，张某招募刘某拨打虚假客服电话实施诈骗，张某属于主犯，刘某属于诈骗案件帮助犯，二人系共同犯罪，B错误； C项， 根据规定明知他人实施电信网络诈骗犯罪，非法获取、出售、提供公民个人信息的以共犯论处。王某明知他人实施诈骗，并为其提供个人信息，属于诈骗案件帮助犯，构成共同犯罪，C错误 根据规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，实施下列行为的应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 通过使用销售点终端机具(　　)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;

填空题 甲在某银行存款3万元，在支取29900元后，存折上尚余100元。甲将存折上的存款额涂改为100100元，到银行取款，因被识破而未能得逞。对甲以变造金融票证罪和金融凭证诈骗罪数罪并罚。 (　　)错 (　　)本题考察变造金融票证罪与金融凭证诈骗罪及一罪与数罪的问题。(　　)根据.《刑法》第一百七十七条规定，变造银行存单等银行结算凭证的，构成变造金融票证罪；根据.《刑法》第一百九十四条第二款规定，使用变造银行存单等银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。但甲涂改存折存款额是为了骗取银行存款，变造是方法、手段行为，骗取银行存款才是其目的。所以甲虽然实施了两个行为，但两个行为之间具有牵连关系，对甲只以一罪论处即可。即对甲应以金融凭证诈骗罪论处。故此题答案为错。

填空题 朱某、张某与殷某密谋后，由殷某以交通银行某分行的名义为朱某、张某属下企业开出14份虚假的《信托(　　)存款合同》，共计100万元，殷某从中收取手续费，后朱某、张某用该14份《信托(　　)存款合同》作质押，到某开发区城市信用社申请贷款100万元。因企业经营不善，贷款到期后不能收回，给金融机构造成了巨大的经济损失。对三人的行为应当以违规出具金融票证罪立案追诉。 (　　)对 (　　)本题考察违规出具金融票证罪的问题。根据《刑法》188条第一款规定：“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。”该罪名要求主体是银行或者其他金融机构的工作人员，客观上为他人出具的是为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重。根据题目“殷某以交通银行某分行的名义为朱某、张某属下企业开出14份虚假的《信托(　　)存款合同》”可知殷某能以该银行名义开出虚假存款合同(　　)，故殷某应为该行工作人员，该行为给金融机构造成巨大经济损失，故应以违规出具金融票证罪立案追诉。

填空题 任某(　　)伙同其丈夫郝某、其弟任某某(　　)，经预谋后由任某某联系印刷厂印制了3000张该商场假购物券(　　)，然后由任某将该商场公章偷盖在假购物券上对外进行销售，其中一部分交给郝某、任某某在商场购物。后商场收银中心发现有顾客使用假购物券购物，遂案发。此时任某已出售和使用假购物券获利14万余元。任某的行为构成有价证券诈骗罪。 (　　)错 (　　)本题考察的是有价证券诈骗罪和诈骗罪。根据刑法第一百九十七条规定，(　　)使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。本案中，商场购物券，是商场自行发售的购物券，并不属于国库券或者国家发行的其他有价证券，不符合价证券诈骗罪中特殊犯罪对象的要求，所以题目中定性为有价证券诈骗罪错误。本案中，任某伪造商场购物券，当做真实的购物券销售给顾客，其行为定性为诈骗罪。