单选题 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱监测分析中心的职责（）

单选题 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则金融机构有权拒绝

单选题 据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】第3号）的规定，假设当天客户仅发生如下交易，哪个客户的交易属于金融机构大额交易报告范围？

单选题 《反洗钱法》规定，任何单位或个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

单选题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（一行三会令【2007】第二号）的规定，证券公司办理（）业务时，不必留存客户和代办人的有限身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

单选题 金融控股公司应当结合各专业公司的业务和产品特点，以（）为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系

单选题 在跨境汇款交易中，如果客户，客户的实际控制人，交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自反洗钱，反恐怖融资监管薄弱，洗钱，毒品或腐败等犯罪高发国家地区，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施，强化的客户尽职调查措施不包括下列哪一项？

单选题 《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生，对金融机构处（）罚款