单选题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人
单选题 中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。
单选题 银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。
A、年度结束后10个工作日内报告
B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C、年度结束后5个工作日内报告
D、银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行
单选题 金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（）。
A、及时以书面形式向上级主管部门报告
B、及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C、及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A、20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B、50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C、50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D、50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
单选题 中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。
A、中国人民银行反洗钱工作人员
B、被约见人
C、单位负责人
D、部门负责人
单选题 银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。
A、银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C、年度结束后5个工作日内报告
D、年度结束后10个工作日内报告银行总部
单选题 《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
A、中国人民银行
B、金融机构总部
C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
2024-07-03
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