单选题 一份自动筛查工具产生了一份警报，警示一家有限责任公司的企业客户可能与 OFAC 的名单项匹配。以下哪项应被视为调查中所使用的主要信息来源？[1分]

单选题 以下哪种做法会导致自动筛查工具（AST）的筛查结果大打折扣？[1分]

单选题 制裁合规官在收到基于名称的制裁警报后应采用以下哪一项措施？[1分]

单选题 以下哪种情形中，自动实时筛查工具比事后交易监控工具的效率更高？[1分]

单选题 以下哪一项推动了出口管制名单的有效发展？[1分]

单选题 某英国金融机构收到另一家英国金融机构发来的SWIFT付款报文，并对照相关制裁名单对汇款人和受益人信息进行了筛查。收款金额机构注意到，汇款人信息字段多次包含劣质信息，例如“无/不适用”。收款金融机构该采取什么做法来增加交易筛查的有效性？[1分]

单选题 管制船务的筛查有关的最常见的参考数据类型包括以下哪项？[1分]

单选题 欧盟X公司拥有1000股已发行资本，某自然人拥有其中的233股股份。根据《欧盟有效落实限制性措施最佳实践》，该自然人至少应再购买多少股份，方可成为X公司的所有权人？[1分]