单选题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、 保存
B、 销毁
C、 保密
D、 封存
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相关试题

单选题 对于日常法律咨询,法律事务部门应当在收到咨询问题之日起( )个工作日内通过电话或书面方式回复

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 对于专项法律咨询,法律事务部门应当在收到咨询部门的全部材料之日起( )个工作日内出具法律咨询意见书

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是( )。

A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权

单选题 以下情形不需要进行合同审查:

A、未制定标准合同文本的业务事项
B、虽制定有标准合同文本,但在办理具体业务时确有必 要另行拟定合同文本的业务事项
C、虽制定有标准合同文本,但需要对标准文本进行修改 的业务事项
D、使用标准合同文本的

单选题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关

单选题 合同使用部门应为审查部门预留充足的时间, 原则上不少于()个工作日

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会

单选题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )

A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪