多选题 金融机构不得为客户开立( )账户。

A、 储蓄
B、 外币
C、 匿名
D、 假名
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相关试题

多选题 小额支付系统中对以下( )交易设置最高限额100(含)万元/笔。

A、金融类普通贷记业务
B、定期贷记业务
C、实时代收业务
D、网银借记业务

多选题 各银行业金融机构收到存款人提交的结算账户年检资料后,调取相应账户信息进行核对,经核对符合下列哪些条件后,可在账户管理系统中加注年检标识。( )

A、证明文件处于有效期内
B、证明文件要素与账户管理系统相应要素未发生变更
C、临时存款账户存续期未超过有效截止日期

多选题 各银行业金融机构对未按期进行年检的银行结算账户的处理,以下说法正确的是( )。

A、应要求存款人完成账户年检后,再为其办理相关支付结算业务
B、对一年内未发生收付活动且未欠银行债务的,应通知存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入行内系统久悬未取专户管理
C、对一年内未发生收付活动且未欠银行债务的,应通知存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入行内营业外收入管理
D、对一年内未发生收付活动且尚欠银行债务的,应在账户管理系统中将该账户加注久悬标识

多选题 金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有( )。

A、客户不配合开展身份识别
B、客户有组织地同时或者分批开户
C、客户申请开立与其身份不相符的账户
D、客户要求在其非户籍所在地开户

多选题 企业因人员变动,需变更银企电子对账签约人员,以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有( )。

A、《山西省农商银行变更对账管理服务申请书》
B、法定代表人身份证件核查件
C、对账人员身份证件核查件
D、授权委托书

多选题 以下( )情况下不可以办理同号换卡业务。

A、卡片状态为销户
B、原借记卡遗失
C、卡片状态为睡眠户
D、卡片未激活

多选题 同号换卡申请交易支持哪些卡种( )。

A、信合通普通卡
B、信合通IC卡普卡
C、信合通IC卡福农卡
D、信合通IC卡金卡

多选题 各银行业金融机构收到存款人提交的结算账户年检资料后,应将( )或( )录入账户管理系统,调取相应账户信息进行核对。( )

A、开户账号
B、统一社会信用代码
C、机构信用代码
D、开户许可证核准号