多选题 关于营业机构重要空白凭证调拨业务,下列说法正确的是( )。

A、 内勤行长应指定一名当班柜面经理负责营业机构重要空白凭证调拨工作,其他柜面经理不得进行营业机构重要空白凭证调拨操作。
B、 营业机构申领重要空白凭证量原则上不高于一周日常用量。
C、 调入柜面经理提出调剂申请,经内勤行长审批,与调出柜面经理共同确认重要空白凭证实物无误后,由调入柜面经理进行账务处理。
D、 领取重要空白凭证时,如发现重号、错号、跳号或其他问题,应保留原包装封签,由经办人和内勤行长出具书面说明并签章后,通知库房,由上级主管部门协调解决。
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多选题 超级柜台对公开户业务,需审核客户经理尽职调查结果是否注明“已完成双录”的情形包括( )。

A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、注册地和经营地均在异地
C、开户意愿可疑
D、其他本行认为存在异常等开户情形

多选题 超级柜台对公账户开户及签约业务通过( )协同完成处理。

A、客户端
B、客户经理端
C、运营作业端
D、支行

多选题 本地企业客户申请开立基本存款账户,客户经理通过面对面方式向法定代表人核实开户意愿的,柜面应审核( )。

A、客户经理是否提供现场核实照片
B、照片应能反映核实现场场景
C、核实人员和法定代表人均应入镜
D、现场核实照片人物应清晰可辨

多选题 超级柜台系统控制除( )业务外,其他业务需由本人办理。

A、查询类业务
B、密码修改
C、个人外汇买卖
D、个人开卡

多选题 ( )不经过客户经理端,直接由柜面经理/大堂经理在网点端发起业务。

A、注册验资(增资)账户
B、个人支票结算账户业务
C、基本存款账户
D、一般存款账户

多选题 ( )的法定代表人身份证可以免机读。

A、总行核心客户
B、一级分行核心客户
C、总行发文要求进行名单制营销的客户
D、由一级分行客户部门审批认定的达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户

多选题 异地企业开户,客户经理通过面对面核实开户意愿,若法人无法到达开户行时,柜面应审核客户经理是否提供( )。

A、现场核实照片
B、核实报告(一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章)
C、远程视频核实结果
D、电话记录

多选题 超级柜台对公开户环节,应拒绝办理业务情形包括( )。

A、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的