单选题 金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、 3
B、 5
C、 10
D、 15
下载APP答题
由4l***wr提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 专业技术岗位划分若干层级,由高到低分别为(),每个岗位均对应相应职级其中岗位和职级对应关系可根据具体专业序列所需进行适度调整。

A、资深一级、资深二级、高级一级、高级二级、中级、初级
B、资深一级、高级一级、高级二级、中级、初级
C、资深一级、资深二级、高级、中级、初级

单选题 适应性评价结果低于“适应”的,绩效考核评级不能得()等。

A、A
B、B
C、C
D、D

单选题 在线学习平台(华夏书院)为总公司部门及各分公司培训项目实施提供在线学习平台及资源技术支持,平台建设遵循“()”原则。

A、整合资源、协同共享
B、共建共享,互联互通
C、深化应用、创新驱动
D、突出重点、注重实效

单选题 ( )有义务配合反洗钱工作的开展、协助调查等工作。

A、公司全体员工
B、合规管理部门
C、运营管理部门
D、业务部门

单选题 专业技术岗位聘任实行按岗选聘。根据任职标准、岗位编制、空岗情况开展,不得超编聘任。专业技术岗位聘任包括初聘、晋升、提拔和平调。其中提拔是指

A、从系统外进入公司工作的专业技术人员首次聘任
B、专业技术岗位由较低层级调整至较高层级,及其他类岗位提拔聘任至专业技术岗位
C、同一专业技术岗位内职级的向上调整
D、岗位层级、职级不变的岗位调整

单选题 单个被保险人保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的,需进行初次识别。

A、10;1
B、20;2
C、30;3
D、40;4

单选题 特聘讲师应总公司组织人事部及各分公司组织人事处邀请,机构内或跨机构培训授课的(含线上直播授课),按课时 享受授课津贴(实际授课津贴=()/课时×津贴系数)。

A、500元
B、800元
C、1000元
D、1500元

单选题 非制式培训作为公司培训的重要组成部分,是为快速响应市场变化发展,应业务阶段发展需要,按员工岗位划分,分类实施的专业类培训。其中专业资格培训是:

A、制式课程以外的,各专业条线根据岗位特点自行组织的专业培训、在岗培训和其它根据经营节奏和业务发展需要而开展的前瞻性、针对性、适用性培训课程。
B、承接公司战略、解析形势政策、传播专业知识、提升专项能力的普适类培训。可根据阶段性任务要求,创新培训形式。
C、公司认可的外部专业资格和公司自行开发的内部专业资格相关的培训、考试和继续教育。