单选题 法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息的，由登记机关责令限期改正；拒不改正的，处（）万元以下罚款。

判断题 根据宪法，制定了《中华人民共和国反洗钱法》

单选题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

单选题 金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款： （一）未按照规定开展客户尽职调查； （二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录； （三）未按照规定报告大额交易； （四）未按照规定报告可疑交易。

单选题 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重或者逾期未改正的，处( )罚款：

单选题 金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

单选题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法开展提交大额交易和可疑交易报告等工作，受（）保护。

单选题 （）对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责。