单选题 境内机构对于确认涉及制裁的客户或交易,原则上应于确认后() 个工作日内明确风险处置措施,报送至总行业务及客户主管部门和内控合规监督部。如涉及反洗钱合规管理委员会审批等特殊情况的,可在说明原因后适当延长至()个工作日。

A、 3;5
B、 5;7
C、 5;10
D、 7;10
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相关试题

单选题 按照国际结算方式划分,国际结算可分为()。

A、信用证结算和托收结算
B、贸易结算和非贸易结算
C、自由多边结算和管制双边结算
D、现金结算和票据结算

单选题 对于分级审核的跨境业务和境内跨行业务办理端筛查, 由业务归属的经办机构负责初审,()负责复审。

A、

二级分行内控合规监督部门

B、

一级分行内控合规监督部门

C、

总行内控合规监督部门

D、

总行客户部门

单选题 对于个人客户和对公客户名单更新筛查,由()负责审核,客户归属的经办机构配合开展尽职调查。

A、总行内控合规监督部
B、总行客户部门
C、一级分行内控合规监督部
D、一级分行客户部门

单选题 对于()的跨境业务办理端筛查,由总行或一级分行内控合规监督部门负责审核,业务归属的经办机构配合开展尽职调查。

A、集中审核
B、分级审核
C、初审通过
D、复审通过

单选题 国际结算的定义是以下哪一项()。

A、通过国际贸易及其从属费用进行跨国货币收付的行为。
B、通过货币收付对国际间的债权债务关系进行清偿的行为。
C、遵循不同国家法律,以解决跨国争议的司法程序。
D、通过银行系统实现不同国家货币的直接兑换与划转。

单选题 境内机构跨境资金支付报文预警是指对资金清算端跨境资金支付报文进行监控名单筛查产生的预警。该类预警初审的处理意见包括()和()两类。

A、同意;提交复审
B、放行;提交复审
C、放行;不放行
D、同意;不同意

单选题 预警通常不包含()类型。

A、误命中
B、真实命中
C、关键信息命中
D、无法判断

单选题 境内跨行交易应至少筛查()。

A、汇款行
B、收款行
C、交易对手
D、关联方