单选题 某生物科技公司经营产品主要为胶原蛋白肽，交易附言常见“注总购买肽+手机号”“空投奖励3个ETH”等字样。网络平台存在多条关于肽类产品的负面舆论。该客户最有可能涉及什么洗钱风险？

单选题 某内外籍客户，交易对手175个，主要为网络交易员，地址不实，电话无效，客户信息存在虚假。账户资金快进快出，过渡性质明显，当日留存余额较少。资金多来自浙江、广东等地区，无明显用途，部分金额接近官方或黑市汇率。该客户涉及可疑交易行为可能为（ ）。

单选题 重新识别任务的触发场景包括哪些？

单选题 下列情形中属于需经由总行审核的风险审批场景为____。

单选题 关于反洗钱内部控制，以下说法错误的是？

单选题 本行使用的（）可分为基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和附加监控名单，可由第三方服务商提供。

单选题 根据办法，以下哪项是营业机构协助司法机关查询时可提供的信息？

单选题 某分行经营机构如遇客户提供了涉及中国政府和联合国安理会发布的制裁名单许可证，用于申请豁免资金或放行交易，以下做法不正确的是（）。