单选题 根据《中国农业银行洗钱风险评估管理办法》，本行洗钱固有风险评估指标中，客户办理高风险业务（如现金、跨境、高额价值类和相应的规模属于哪个维度的考虑因素？

单选题 根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次（）个月内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

单选题 根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，各境内机构反洗钱主管部门向上级反洗钱主管部门提交的半年洗钱类型分析报告，不包括（）。

单选题 根据本行客户洗钱风险等级核心定义，（）指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。

单选题 我行一名A客户名下的借记卡账户交易触发系统预警，经分析，该名客户交易渠道主要为超级网银、手机银行、电子支付等非柜面。交易对手分布于江苏、河北、浙江、上海等全国多地。交易具有以下特征：1.资金主要通过支付宝、微信以及他行个人账户划转，人为刻意隔断整体资金链，模糊其资金来源，98.7%。2.该客户全天24小时有交易发生，夜间交易占比达30.31%。3. 个人交易对手多达近千人，分布于江苏、河北、浙江、上海多为他行个人客户或三方渠道，资金交易具有明显的过渡性质，大部分个人客户在他行开立。4.交易金额具有一定规律性。单笔交易金额大多为百元的倍数。5. 资金用途中备注涉及“夏花充值”、“会员cybsun”、“134327ge281252466”以及个人姓名等。请判断最有可能的涉罪类型为（）。

单选题 根据《中国农业银行洗钱风险评估管理办法》，总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）负责制定洗钱风险评估制度等工作，关于其下列说法错误的是（）。

单选题 根据《关于进一步规范货物贸易项下预收预付汇款反洗钱及制裁风险管理的通知》，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江满足标准的对公客户实施“白名单”制管理，为“白名单”客户办理收款人、收款行、中间行所在国为（）的货物贸易项下预付汇款业务。

单选题 根据《中国农业银行洗钱风险评估管理办法》，本行机构洗钱固有风险得分通过（）计算。