《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管 - 考试宝

单选题《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔 2011〕 116号）规定：对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

A、 A、6

B、 B、8

C、 C、10

D、 D、9

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单选题以下关于小额支付业务的说法，错误的是哪一项（）

A、A、小额支付系统根据支付业务信息手工编核密押

B、B、小额支付系统实行7×24小时不间断运行

C、C、小额支付系统的系统工作日为前一自然日16：00至本自然日16：00

D、D、综合业务系统每日日终自动清算各分（支）行的汇差资金

单选题 “银联柜面通”的（）交易类型有反交易支持

A、A、现金存款

B、B、现金取款

C、C、转账

D、D、所有

单选题关于我行大额支付系统处理支付业务的规定，以下说法错误的是哪一项（）

A、A、规定金额起点以上的跨系统贷记业务

B、B、规定金额起点以下的紧急跨系统贷记业务

C、C、中国人民银行规定的其他支付清算业务

D、D、以上都不对

单选题重要物品保管、使用方面，必须遵守（）和销毁制度

A、A、领用、交接、作废

B、B、领用、登记、作废

C、C、领用、登记、交接、作废

D、D、领用、登记、交接

单选题 “银联柜面通”的跨行交易的代理银行主要以（）为主

A、A、村镇银行

B、B、城市商业银行

C、C、股份制商业银行

D、D、国有商业银行

单选题各行应及时清理现金错款挂账，挂账期限原则上不超过（）个月

A、A、一

B、B、三

C、C、六

D、D、十二

单选题大额往账报备包括大额往账、城银清往账、支票截留业务、本票、三省一市汇票，金额（）万元（含）以上必须即时按笔电话报备，不能轧差和汇总报备，金额（）亿元以上除电话报备外还必须把复印件传真或扫描至总行核算中心

A、A、500和1

B、B、500和2

C、C、300和1

D、D、400和1

单选题受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，要按规定核实申请人（）和身份信息

A、A、职务

B、B、所在单位

C、C、联系地址

D、D、意愿