单选题 各金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

单选题 请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

单选题 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素()。

单选题 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以( )。

单选题 银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。方某涉嫌何罪()

单选题 企业开立基本存款账户由核准制调整为备案制后，账户的启用时间为( )。

单选题 自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，( )年内不得为其新开立账户。

单选题 湖南省金融领域“断卡”行动工作期限为( )。