多选题 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A、 商业银行
B、 城市信用合作社及农村信用合作社
C、 邮政储汇机构
D、 政策性银行
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相关试题

多选题 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记( )

A、有权机关名称,执法人员姓名和证件号码
B、金融机构经办人员姓名
C、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D、协助查询、冻结、扣划的时间和金额

多选题 受理有权机关的冻结、扣划、解冻业务应及时在系统中处理,不得有以下行为:( )。

A、提前向客户通风报信
B、帮助隐匿和转移存款
C、再提前收贷收息
D、在冻结期限内自行解除冻结

多选题 为严格执行个人账户开户管理规定,批量仅支持开立()等特殊用途借记卡。

A、代发工资
B、教育
C、社会保障
D、公共管理

多选题 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由法定代理人、( )等依法指定的人员代为办理。

A、人民法院
B、民政部门
C、村(居)委会
D、派出所

多选题 贷款结清后,()

A、抵质押品属于自然人的,应由权属人持有效身份证件签收
B、由他人代理的,应提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件签收
C、抵质押品属于法人或其他经济组织所有的,由单位法定代表人持本人有效身份证件签收
D、由他人代理的,应提供加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件签收

多选题 银行经办人员应及时提示开立个人银行结算账户的客户安全用卡,保管好( )等个人重要信息。

A、卡片(卡号)
B、密码
C、手机号
D、证件号

多选题 金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当;( )

A、协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B、协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C、协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D、如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与协助冻结、扣划存款通知书的内容不符,应说明原因,退回协助冻结、扣划存款通知书或所附的法律文书

多选题 人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结( )

A、封闭贷款专用账户(在封闭贷款未结清期间)
B、商业汇票保证金
C、党、团费账户和工会经费集中户
D、住房公积金和职工集资建房账户资金