单选题 与外资银行新建客户关系时,如客户洗钱风险分类评估结果为( ),应报本机构内控部门审核确认.

A、 中风险
B、 中高风险
C、 高风险
D、 禁止类
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由4l***01提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 出口托收业务项下遇有金额为等值( )万美元(含)以上的业务纠纷或案件,应及时报告总行国际业务部,并按我行法律事务部门经济纠纷与案件管理的相关规定处理.

A、30
B、50
C、80
D、100

单选题 办理出口订单融资业务,以下可不使用我行统一的文本格式的是( ).

A、出口订单融资总协议
B、出口订单融资业务申请书
C、出口订单融资业务展期申请书
D、出口订单

单选题 出口发票融资是指在( )结算方式的国际贸易中,凭出口商出具的商业发票,以货物的应收账款为一还款来源,向出口商提供的贸易融资业务.

A、信用证
B、跟单托收
C、汇款
D、光票托收

单选题 进口保理业务中,业务最长期限为( ).

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月

单选题 进口保理中,我行根据出口保理商或( )申请,受让出口保理商从出口商处受让的应收账款.

A、进口商
B、出口商
C、出口保理商
D、出口商银行

单选题 对于出口双保理,如确有必要,可给予最长不超过( )的宽限期.

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月

单选题 进口保理业务中,客户信用等级应为( ).

A、级(含)以上
B、A级(含)以上
C、A+级(含)以上
D、AA-级(含)以上

单选题 银行办理保险项下的保费、赔款等境内外汇划转手续时,( ).

A、应当由划出方审核单证
B、应当由收款方审核单证
C、划出方和收款方均需审核单证
D、划出方和收款方均无需审核单证