单选题 在Excel中,如果要统计数据透视表中重点人员账户的占比,应该如何操作?( )

A、 先计算每个重点人员账户的总金额,再除以所有总金额之和
B、 先计算每个重点人员账户的次数,再除以所有次数之和
C、 使用 SUMIF() 函数分别计算每个重点人员账户的占比
D、 以上都不是
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单选题 传销行为确定应符合的三大特征,不包括如下哪个选项?( )

A、人员层级特征
B、特征金额
C、返利金额特征
D、返利账户特征

单选题 关于案件分析思路,以下不属于传销案件的一般分析目标的是( )

A、确定可疑申购账户
B、查找涉案资金环路分析
C、确定可疑申购金额
D、确定可疑返利金额

单选题 在常用数据透视表设计中,“收付标识”字段应该放置于哪个区域( )

A、筛选区域
B、行区域
C、列区域
D、值区域

单选题 案件侦办过程中,发现涉案账户的同名账户,可能出现实控人测试转账、收益归集、生活轨迹等交易信息,( )可以起到拓展账户,发现实控人、区分账户层级等作用

A、分析全部账户
B、追踪同名账户
C、查看截留资金
D、检测资金流失

单选题 使用Excel针对银行流水的分类汇总,除了进行数据透视,还可以使用( )函数。

A、SUMIF
B、COUNTIF
C、SUM
D、COUNT

单选题 犯罪团伙操作资金转移、分散、汇集过程中经过的通道型账户被称为( )?

A、通过账户
B、过渡账户
C、经流账户
D、流水账户

单选题 不属于非法支付结算型地下钱庄拥有的明显特征得是( )

A、结算系统高度智能化
B、犯罪团伙组织结构松散
C、资金散进集出特征明显
D、团伙地域特征明显

单选题 ( )是过渡账户的明显特征。

A、名下多账户互转
B、大额资金长期留存
C、每日不留余额或余额极少
D、账户交易中包含日常消费