同业账户对账率应达到 - 考试宝

单选题

同业账户对账率应达到

A、

65%

B、

100%

C、

75%

D、

65%

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相关试题

单选题与客户建立业务关系时，对于洗钱风险较高情形，如洗钱＿客户，应采取强化尽职调查扣第。

A、低风险

B、中风险

C、中低风险

D、高风险

单选题超级柜台备用切匙如质应址，需经批准。

A、网点免责人

B、内助行长

C、管辖行主管行长

D、代班主管

单选题监管经现应及时核实＿以上未动账账户的手动记账原因，检查账户资金来源和去向的真实性、合理性。

A、一年

B、半年

C、五年

D、十年

单选题超级柜台重要空白凭证每＿至少进行1次清机，由双人在监控状态下操作，进行账实核对

A、年

B、旬

C、天

D、半年

单选题内助行长对设备内保管的重要空白凭证行至少进行1次账实检查

A、

半年

B、

年

C、

月

D、

天

单选题通用账户确因特殊原因，需智时采用手动记账的，业务部门应制定切实可行的过渡方案，过波期限不得超过

A、一年

B、三年

C、一个月

D、三个月

单选题以下情形，不需进行客户身份资料更新的是：

A、客户先前提交的身份证件已过有效期的

B、业务办理过程中发现先前已经常的客户信息不全的

C、客户要求变更姓名、田籍、身份证件成身份证明文件的种类、号码的

D、客户申请办理大额取项业务

单选题内勤行长应重点监控营业机构通用账户情况

A、手工动账

B、无具体要求

C、系统自动记账

D、未发生动账