单选题 涉案账户资金网络查控工作提交信息包括姓名、账号、证件号、司法文书和警官证件等内容,此类信息均涉及国家安全机关秘密,保存期限不超过()。网络查控查控系统由总行统一设置访问权限及数据保管期限设置,无需分支行处理。

A、 3个月
B、 1个月
C、 2个月
D、 15天
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单选题 根据《青岛银行电信网络诈骗及其关联违法犯罪金融惩戒和防范管理办法》的规定,客户被添加“19特别命令-03账户待核实”抑制代码后,应在多少天内重新核实身份?

A、3天
B、5天
C、7天
D、10天

单选题 对于一般企业,直接或者间接拥有超过()(含)公司股权或者表决权的自然人为单位受益人。

A、10%
B、20%
C、25%
D、50%

单选题 分管行长每()对业务进行监控录像检查,发现问题及时整改,通过加强督导杜绝资金挪用行为。

A、
B、半月
C、
D、季度

单选题 客户办理取款1000元,柜员误操作为存款1000元,存入后客户未离开柜台,柜员发现操作错误,应()

A、取消存款1000元业务,重新进行正确取款操作
B、冲正存款1000元业务,重新进行正确取款操作
C、从客户卡中取出2000元
D、从客户卡中取出1000元

单选题 根据《青岛银行电信网络诈骗及其关联违法犯罪金融惩戒和防范管理办法》的规定,公安机关通过反诈一体化平台“总对总”管控的涉案账户中,“小额久冻账户”的解控应联系哪个机构?

A、开户地反诈中心
B、办案公安机关
C、总行运营管理部
D、当地人民银行

单选题 网点机构办理个人业务时,如需客户提供有效身份证件的,除姓名、证件号等身份信息外,还需严格审核客户证件的()。

A、居住地址
B、有效期限
C、民族
D、发证机关

单选题 运营业务印章的保管、使用必须符合()要求,做到分工合理,职责明确,并坚持印押证分管分用原则,确保“印、押(压)、证”三分管,不相容岗位分离。

A、账户管理
B、票据法
C、支付结算
D、内部控制

单选题 根据《青岛银行电信网络诈骗及其关联违法犯罪金融惩戒和防范管理办法》的规定,客户通过自助设备办理转账业务(本行同户名账户除外),日累计限额不得超过多少?

A、1万元
B、5万元
C、10万元
D、20万元