多选题 义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）等信息。

多选题 各金融机构和支付机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

多选题 各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

多选题 义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向（ ）核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

多选题 义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（ ）

多选题 （）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

多选题 义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果进行统计分析，实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于：（ ）。

多选题 对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（ ）