单选题 金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，可罚款( )。

单选题 根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》（上银发[2020]96号）规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形( )

多选题 我行对员工发生会计及反洗钱业务违规违纪行为的处罚，遵守( )原则，以防范会计业务风险与洗钱风险为前提，以教育为目的。

单选题 关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的法律责任，以下说法正确的？( )

单选题 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重且致使洗钱后果发生的，应处( )罚款。

单选题 分支行需将会计业务印章检查纳入日常检查范畴，营业网点负责人及分支行会计审计部检查人员通过( )日常营业监控，特别是营业中途休息及节假日期间监控，查看会计业务印章管理是否存在异常情况。

单选题 账户管理中，临时存款账户超过期限（含展期最长 年），视情节轻重进行相关处罚。( )

单选题 有下列行为的，给予有关责任人开除处分( )