单选题 2025年修订的《反洗钱法》正式实施的日期是：
A、2025年1月1日
B、2025年3月1日
C、2025年5月1日
D、2025年7月1日
单选题 新法规定的“受益所有人”识别要求适用于
A、仅非自然人客户
B、仅高风险自然人客户
C、所有客户
D、仅金融机构客户
单选题 下列哪类机构首次被明确纳入2025年反洗钱义务主体：
A、传统商业银行
B、虚拟资产服务提供商
C、国有大型企业
D、个体工商户
单选题 根据2025年新规，金融机构反洗钱工作的首要原则是:
A、客户至上原则
B、风险为本原则
C、效率优先原则
D、形式合规原则
单选题 2025年新法对政治公众人物(PEPs)的定义范围包括
A、仅限外国政要
B、仅限国内高级官员
C、国内外特定职务人员及其亲属
D、所有政府工作人员
单选题 2025年修订的《反洗钱法》相较于旧法最大的变化体现在：
A、扩大了义务主体范围
B、降低了处罚标准
C、缩短了资料保存期限
D、减少了报告义务
单选题 金融机构反洗钱工作的“三道防线”理论中，第一道防线是指：
A、内部审计部门
B、合规管理部门
C、业务条线部门
D、风险管理委员会
单选题 2025年反洗钱监管体系中的核心监管机构是：
A、中国银保监会
B、中国证监会
C、中国人民银行
D、公安部
2025-08-02
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