单选题 某商业银行未按规定对前来办卡的A某履行客户身份识别义务,经查询该账户交易及其频繁、跨境洗钱。情形特别严重，国务院反洗钱行政主管部门可以对该银行处（）罚款。

单选题 张女士在某银行有一账户，因该账户涉嫌违法张女士已被评为最高风险等级客户，某银行应至少每（）对张女士基本信息进行一次审核。

单选题 陈某于2007年在某农商C支行办理一张储蓄卡，该客户身份证有效期为2021年10月15日，陈某没有在合理期限内更新其身份证件，某农商行C支行应（）

单选题 C某在A银行有一账户发生大额交易，A银行于大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

单选题 2021年4月1日王某至A银行B网点将该行唯一一张银行卡作销户处理，请问王某个人身份资料信息A银行应至少保存至（）。

单选题 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

单选题 李先生某日至H银行网点支取人民币（）以上现金，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。

单选题 金某至某一银行网点为其丈夫陈某代理存款（）元以上，银行需对其登记身份信息。