单选题 本指引的制定目的不包括（）。
A、维护金融秩序稳定
B、强化账户风险防控
C、扩大账户开户规模
D、提升账户管理质效
单选题 个人II类账户的非柜面支出单日累计限额为（）。
A、1000元
B、2000元
C、5000元
D、10000元
单选题 单位账户风险等级中，“一級账户”对应的客户类型是（）。
A、高风险客户
B、低风险客户
C、中风险客户
D、无风险客户
单选题 账户风险防控的核心是（）。
A、事后管控
B、事前预防、事中控制、事后监督
C、仅依赖系统监测
D、简化开户流程
单选题 开户尽职调查中，对单位客户需核实的信息不包括（）。
A、营业执照
B、实际经营场所
C、法定代表人身份
D、客户的经营利润
单选题 单位六級账户的特点是（）。
A、无固定经营场所且无法提供有效证明
B、有稳定经营场所
C、已开展实际经营
D、风险等级最低
单选题 对可疑账户，营业机构可采取的措施是（）。
A、正常办理所有业务
B、暂停非柜面业务
C、提高交易限额
D、简化管控流程
2025-11-25
共38道
