单选题 因工作人员未向客户解释业务系统故障,给客户造成不便引发不满,这属于监测内容中的哪种情形?()
A、未按服务标准做好柜面服务引发客户不满意
B、规章制度解释不到位引发客户不满意
C、涉诈涉赌"资金链"治理引发客户不满意
D、业务系统故障未做好解释引发客户不满意
单选题 在电信网络诈骗“资金链”治理环节落实“精准研判、精细操作、精确打击”总要求,其中精准研判的关键在于()。
A、准确识别涉诈资金交易特征
B、收集海量交易数据
C、运用先进的数据分析技术
D、建立专业的研判团队
单选题 工作人员在身份核实时引导客户扫描“断卡精灵”二维码,其目的是()。
A、强化身份审核
B、宣传反诈知识
C、记录客户轨迹
D、办理快捷支付
单选题 联网核查发现客户身份信息存疑时,工作人员不应采取的措施是()。
A、直接拒绝办理业务
B、利用公用事业缴费信息补充验证
C、要求客户提供居住证、工作证等辅助材料
D、通过税务、社保信息交叉核实
单选题 某单位客户开通非柜面业务后,要求提高非柜面支付限额,工作人员应首先怎么做?()
A、直接为客户提高限额
B、让客户填写提额申请表
C、按照《陕西省农村合作金融机构反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查管理办法》要求强化尽职调查
D、了解客户其他账户流水、纳税情况等
单选题 根据《惩戒办法》,惩戒对象在惩戒期内新开立的银行账户应遵循()要求。
A、不能进行非柜面出金
B、不可以进行柜面出金
C、可以进行非柜面出金
D、不能进行任何出金操作
单选题 银行引导客户扫描“断卡精灵”二维码,属于身份核实中的哪项措施?()
A、人证一致性比对
B、联网核查系统核验
C、外部数据交叉核实
D、当地公安机关要求的强化审核