单选题 问题 <1 为一位新商业客户建立了银行账户。该企业五年前成立，地址在另一个州。企业网站除了声明它是房地产业务外，几乎没有其他详细信息。一位负责人拥有国际电话号码，似乎居住在另一个国家。另一位负责人在房车中工作。在这种情况下，什么需要加强尽职调查？

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单选题 问题 <4 反洗钱审计发现交易监控警报清除方面的重大弱点。审计抽样识别出被清除为不可疑的潜在可疑活动。管理层接受审计发现并制定了补救计划。在纠正阶段，审计师的角色是什么？

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单选题 问题 <2 一家小型社区银行的分行经理有一位新客户，他将四张欧元50,000元的支票存入一个账户。不久之后，客户去另一个分行，要求将除了欧元1,500元以外的所有资金转移到三个不同外国司法管辖区的账户。可疑交易报告应该关注哪项可疑活动？

单选题 问题 <3 政府制定了新的反洗钱法律，要求所有金融机构从其客户那里获取某些信息。位于该司法管辖区的机构应采取哪一步以确保合规？