单选题 同一营业机构的同一柜面人员为同一客户连续办理多笔需联网核查的业务时,联网核查的次数为:
A、每笔业务均需核查
B、仅第一笔业务核查
C、根据业务类型决定
D、无需核查
单选题 发现客户以虚假身份证件骗取银行账户时,应采取的措施是:
A、继续办理业务
B、终止业务并没收证件
C、向公安机关报案
D、要求客户提供辅助证明
单选题 联网核查模块留存的二代身份证电子影像可以代替以下哪种材料?
A、纸质身份证复印件
B、电子签名
C、业务申请表
D、以上均不正确
单选题 联网核查的适用范围是:
A、所有银行业务
B、确需进行核查的业务
C、随意扩大使用范围
D、仅限于柜面业务
单选题 代理人办理业务时,需核查的对象包括:
A、仅代理人
B、仅被代理人
C、代理人和被代理人
D、无需核查
单选题 客户出示的身份证件已过期时,柜面人员应:
A、继续办理业务
B、要求出示最新有效证件
C、直接拒绝办理
D、无需处理
单选题 根据规定,被代理人(包括未成年人)的身份核查必须通过哪种方式?
A、行内核查
B、人行核查
C、组合核查
D、无需核查
单选题 联网核查不包括以下哪种核查方式?
A、人行核查
B、行内核查
C、组合核查
D、电话核查