单选题 本行为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，柜员必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单选题 客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

单选题 发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？

单选题 金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

单选题 定居国外的中国公民在我行开户的有效身份证件为（）。

单选题 本行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

单选题 本行应按照（）原则，上门核实对公客户开户意愿和经营情况；履行尽职调查义务，了解和掌握对私客户真实开户意愿。

单选题 根据实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。