单选题 以下关于办理协助扣划业务时说法错误的有( )。

A、 协助扣划时应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
B、 若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户,而是其他非有权机关的账户,经办人员应对有权机关执法人员的身份进行认真核实
C、 若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户,而是其他非有权机关的账户,经办人员应对有权机关执法人员的扣划要求进行认真核实
D、 扣划原则上应以银行转账方式办理,若遇特殊情况要求提取现金的,要求有权机关出具相关法律文书,经办行经过核实后予以办理
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相关试题

单选题 下列有关通知存款说法不正确的是( )。

A、通知存款划分为1天和7天二个档次
B、不论实际存期多长,按存款人提前通知的期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款
C、存款人需一次性存入最低起存金额,可以一次或分次支取
D、已办理通知手续而逾期支取的,按通知存款利率计息

单选题 下列关于“见票即付”票据说法错误的是( )。

A、付款人或承兑人必须足额付款
B、在付款人或承兑人付款的时间上,必须履行即时付款的原则
C、银行汇票是"见票即付票据"中最具代表性的
D、票据的付款人对见票即付或者到期的票据,故意压票、拖延支付的,由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0、7%的罚款

单选题 对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。中止该账户所有业务。

A、只暂停非柜面业务
B、中止该账户部分业务
C、只暂停网银业务
D、中止该账户所有业务

单选题 除下列( )票币,其余票币均能全额兑换。

A、票面残缺不超过1/5,其余部分的图案、文字能照原样连接
B、票面残缺1/4,其缺去部分没有另行拼凑变换的可能
C、票面残缺5/8,其缺去部分没有另行拼凑变换的可能
D、硬币由于磨擦受到损失,但能辨别正面的国徽或背面的数字

单选题 下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、被人民法院列入失信被执行人名单

单选题 持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起( );持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起( )。

A、3个月;6个月
B、6个月;3个月
C、6个月;6个月
D、3个月;3个月

单选题 下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款,诈骗资金”具体风险表现的是( )。

A、利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻
B、未带身份证进行查询、扣划或解冻
C、涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻
D、冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻

单选题 下列不属于专业反洗钱国际组织( )。

A、亚太反洗钱小组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组