单选题 对于一人控制多个网银的监测,审核要点包括确认是否由( )办理

A、 客户本人
B、 银行柜员
C、 第三方代理
D、 系统自动
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由4l***ke提供 分享 举报 纠错

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单选题 提示类预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒,暂未产生实际风险,应( )

A、纳入后期持续关注
B、立即下发差错
C、提交案件流程
D、终止监控

单选题 低风险(绿色)预警信息必须在下发后( )之内处理,节假日顺延

A、24个小时
B、12个小时
C、18个小时
D、36个小时

单选题 准实时(T+0)预警信息在工作日16点之后产生的任务,必须在( )内处理完毕

A、24小时内(节假日顺延)
B、12小时内
C、18小时内
D、48小时内

单选题 预警信息按照生成时效可分为准实时(T+0)预警信息和( )

A、事后(T+1)预警信息
B、实时(T+0)预警信息
C、延迟(T+2)预警信息
D、即时(T+0)预警信息

单选题 高风险(红色)预警信息必须在下发后( )之内处理,节假日不顺延

A、12个小时
B、18个小时
C、24个小时
D、48个小时

单选题 监测类预警信息是指该预警信息可能涉及具有潜在风险的( )

A、违规、违法操作
B、正常业务变更
C、客户主动申请
D、系统自动更新

单选题 预警监督通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、( )等多维度进行风险排查

A、视频监控
B、客户满意度调查
C、员工绩效记录
D、外部征信报告

单选题 预警处理方式中,对无风险的预警信息应采取( )

A、解除预警
B、下发差错
C、提交案件
D、延长审核