单选题 义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。

单选题 根据《大额可疑交易报告要素及释义》（2017），报告机构编码是指用以识别报告机构身份的唯一代码，填写（ ）发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。

单选题 义务机构拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定，完成审定的时间为（ ）。

单选题 对于（ ）涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。

单选题 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。

单选题 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可以特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。

单选题 （ ）年，中国人民银行发布《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》。

单选题 义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。