单选题 农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估()的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A、 该机构接受反洗钱监管
B、 该机构
C、 该机构所在国家或者地区
D、 该机构受到反洗钱处罚
下载APP答题
由4l***mo提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。

A、柜员标志
B、库管员标志
C、现金业务类标志
D、凭证标志

单选题 ( ) 用于办理各项专用资金的收付。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

单选题 ( ) 用于办理临时机构以及单位存款人临时经营活动发生的资金收付。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

单选题 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。

A、法人
B、外国政要
C、犯罪嫌疑人
D、外籍客户

单选题 ( ) 用于办理单位存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

单选题 ( ) 是单位存款人的主办账户。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

单选题 ( ) 元及以上面额必须全额机械清分。

A、5
B、10
C、20
D、50

单选题 ()是指交出柜员在非面对面的情况下,将所拥有的权限在约定日期全部交给指定接收柜员,在权限未被接收前可以撤销。

A、权限预交接
B、权限交接
C、权限交回
D、柜员交接