根据客户身份资料和交易记录保存规定，客户身份资料，自业务关系结束当年计起 - 考试宝

单选题根据客户身份资料和交易记录保存规定，客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存( )年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。

A、 10,10

B、 5,5

C、 5,10

D、 10,5

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相关试题

单选题贵金属交易场所、交易商发现可疑交易后，向中国反洗钱监测分析中心报送报告的时间要求是（）。

A、确认可疑交易后立即报送

B、交易发生后 3 个工作日内

C、交易发生后 5 个工作日内

D、确认可疑交易后 3 个工作日内

单选题贵金属交易场所、交易商采用银行转账方式开展业务时，对账户使用的要求是（）。

A、可使用他人同名银行账户

B、必须使用交易当事人的同名银行账户

C、可使用交易商指定的公用账户

D、无需限定账户,只需完成转账即可

单选题国际社会普遍将贵金属交易视为（）领域。

A、低风险金融交易

B、洗钱和恐怖融资高风险

C、无洗钱风险

D、仅恐怖融资高风险

单选题贵金属交易场所、交易商遵循 “了解你的客户” 原则，不需要了解的是（）。

A、客户及其交易目的和交易性质

B、客户资金的来源和性质

C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D、客户的私人社交关系

单选题对于金融机构清算交收账户，银行业金融机构应在相关平台、系统中作出何种设置？（）

A、允许整体冻结

B、限制整体冻结

C、允许超出涉案金额范围冻结

D、允许超出涉案金额范围扣划

单选题金融机构清算交收账户不包括以下哪项？（）

A、资管产品销售结算账户

B、证券公司客户交易结算资金账户

C、支付机构客户备付金账户

D、金融机构自有资金账户

单选题银行业金融机构接到有权机关对于金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划指令时，首要任务是（）。

A、直接执行冻结、扣划指令

B、向有权机关提示账户相关特殊情况

C、向中国银保监会报告

D、向中国证监会报告

单选题贵金属交易场所、交易商保存客户身份资料和交易记录的最低期限要求是（）。

A、不少于3年

B、不少于5年

C、不少于8年

D、永久保存