判断题 反洗钱信息系统仅需覆盖线上业务。()

A、 正确
B、 错误
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单选题 约见金融机构董事、高管的反洗钱约谈,反洗钱工作人员不得少于()人

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 金融机构应任命()牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作

A、部门负责人
B、高级管理人员
C、董事会成员
D、监事

单选题 金融机构境外分支机构驻在国规定更严格的,应()

A、执行我国办法
B、执行驻在国规定
C、两者均不执行
D、自行选择

单选题 监管走访需提前()个工作日送达《反洗钱监管通知书》

A、2
B、3
C、5
D、7

单选题 金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估审定后,需在()个工作日内报送央行或分支机构

A、5
B、10
C、15
D、20

单选题 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(央行令〔2021〕3号)正式施行日期是()

A、2021年4月15日
B、2021年8月1日
C、2025年12月1日
D、2021年4月12日

单选题 反洗钱监管提示函要求答复的,金融机构应在收到之日起()个工作日内书面答复

A、10
B、15
C、20
D、30

单选题 国务院反洗钱行政主管部门是()

A、银保监会
B、证监会
C、中国人民银行
D、公安部