商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时，应考虑国家、部门、银行和业 - 考试宝

单选题商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时，应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和（）风险因素，以确定其风险状况和适当的缓释水平。

A、综合

B、总量

C、单一

D、剩余

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单选题关于电子运营档案的归档，以下说法错误的是（）。

A、生产系统完成业务处理后，形成的电子档案应由科技部门进行归档。

B、归档后的电子档案要纳入运营档案管理系统或存入光盘、硬盘等磁性介质保存。

C、归档后的电子档案可以与其他系统共享。

D、归档后的运营档案不得修改。

单选题关于凭证扫描凭证的塑封与装箱要求，下列说法错误的是（）。

A、同一柜员因凭证数量过多分袋塑封的，要为每个塑封袋打印一个凭证包封签

B、塑封袋不得出现漏气现象

C、不同交易日期的凭证不得放入同一凭证箱内

D、凭证箱条形码储存的信息必须与箱内的凭证核对一致

单选题关于机构分设或撤并后的运营档案保管移交行为，下列说法错误的是（）。

A、机构分设后，原机构保留的，档案继续由原机构保管

B、机构分设后，不保留原机构的，档案应经分设各方协商后由其中一方保管

C、机构撤并后，档案应移交账务接收机构保管

D、档案交接双方按照移交清单所列内容进行现场清点后办理接收手续，并通过ADMS生成档案移交清册，如账实有不符要注明原因

单选题以下说法错误的是（）。

A、ADMS用户编码由“2位省市代码+4位用户码”组成

B、ADMS的4位用户码应为不重复的4个数字

C、ADMS用户密码为6位“字母+数字”组合

D、ADMS用户码和密码只限本人使用，严禁转借他人

单选题关于纸质档案ADMS系统登记，下列说法错误的是（）。

A、系统登记适用于塑封和未塑封纸质档案

B、按照登记方式不同，系统登记可分为在线登记和离线批量登记两种

C、登记完毕，系统会自动分配纸质档案编号形成档案记录

D、各级行应在纸质档案装订面上抄录系统产生的纸质档案编号，保证纸质档案实物与系统记录一一对应

单选题关于电子及影像档案的内部调阅，下列说法错误的是（）。

A、当需要调阅电子及影像档案时，应由调阅人提出申请，经被调阅机构审批准后，由档案操作员为调阅人分配公共用户进行查阅

B、查阅完毕，档案操作员应及时通过档案归还交易删除公共用户，并生成《运营档案调阅登记簿》

C、公共用户只用查询权限，无下载和打印权限

D、如需打印，应由被调阅机构负责人指定人员为其打印，并在其上注明用途，以分清责任

单选题关于电子运营档案，下列说法错误的是（）。

A、电子档案是指采取信息化手段，以电子数据或影像形式保存在磁性介质中的运营档案

B、在内部监管检查、考核中，电子档案与纸质档案具有同等作用

C、电子档案应该打印成纸质档案进行保存

D、在配合外部有权机关执行公务时，电子档案可作为查询依据

单选题关于纸质档案的整理装订期限，下列说法错误的是（）。

A、需专夹保管的运营档案，平时应按日期先后顺序排列、专夹保管，月度或年度终了再按保管年限装订成册

B、日报表、清单、流水按月装订

C、各种销讫卡片账，按销账日期顺序按月或季度装订

D、各种活页分户账应按科目按账号顺序按月装订