多选题 一次性金融业务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付品等一次性交易且交易金额单笔人民币（）以上的

多选题 金融机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的义务有（）

多选题 金融机构在（）情况下应当开展客户尽职调查

多选题 在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户（）等方面的认识

多选题 金融机构不得（）

多选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于（）

多选题 金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

多选题 金融机构采取的尽职调查措施有（）